Golpe al Tren de Aragua: fiscal Barros confirma que lavado de activos supera los $78 mil millones

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, se refirió este martes al megaoperativo de la PDI y la Fiscalía Sur para desbaratar un brazo del Tren de Aragua dedicado a enviar dinero al exterior, generado por una variedad de delitos. Según sus palabras, el lavado de activos cometido por este grupo supera los $78 mil millones, uno de los más grandes en la historia del país.

Además, confirmó que se pidieron 19 órdenes de detención, concretándose la captura de 18 personas, además de otros dos aprehendidos por delitos flagrantes.

Entre los capturados se encuentra José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander que, según la investigación, fue reclutado por la banda internacional para mover dineros. Por ello, una sucursal bancaria ubicada en calle Agustinas fue allanada durante esta mañana.

Sobre su participación en los delitos, Barros señaló que Pérez tenía cuentas en distintos bancos para operar y mover los dineros.

“El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar”, señaló.

Junto con ello, reveló que se trata de uno de los mayores lavados de activos vistos en nuestro país, el que supera los $78 mil millones.

“Estamos hablando de una cifra superior a $78 mil millones que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es con lo que estamos trabajando. Efectivamente, es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país”, aseveró.

Agregó que “yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio. Creemos que detener y detener a los partícipes de este hecho, finalmente ellos lo que hacen es reemplazarlos; pero cuando les pegamos en el negocio, en el giro del negocio que es este, es donde más les va a repercutir”.

Según información a la que accedió Radio Bío Bío, los dineros eran enviados hasta una cárcel de Colombia donde está uno de los líderes del grupo, Carlos “El Bobby” Gómez. Dicho penal fue allanado, al igual que otros cuatro recintos carcelarios de nuestro país.

Todo partió con quíntuple homicidio

Barros señaló que la indagatoria nació luego de un quíntuple homicidio cometido por el Tren de Aragua en Lampa durante el año 2024, en el contexto de una fiesta en una parcela, también llamada “parcelazo”.

“Ahí se inició una investigación vinculada con la zona sur, dado que se atentó contra una persona que realizaba actividades (delictuales) en la zona sur. A virtud de eso, se llevó adelante una investigación por los delitos de extorsión, en este caso, por contrabando, por asociación ilícita para el lavado activo, por lavado de activos y por asociación criminal”, dijo.

Uno de los delitos extorsivos que cometían era obligar a dueños de locales nocturnos del barrio Bellavista a cederles el control de sus comercios, para realizar fiestas y quedarse con las ganancias por tickets y la venta de drogas.

Por su parte, Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado Centro de la PDI, señaló que esta célula del Tren de Aragua se relaciona con otros ilícitos, como obtener “ganancias propias de actividades relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual y secuestro”.

“No solo extorsiones, sino que también se ocupaba el dinero que se traía desde la migración”, añadió.