Como José Carlos Pérez Asencio fue identificado el ejecutivo del Banco Santander detenido este martes, en medio de un megaoperativo realizado contra un brazo extorsivo del Tren de Aragua en Chile.
Según su página de LinkedIn, se desempeñaba hasta hoy como ejecutivo de recuperaciones y trabajaba en la empresa bancaria desde 2019. En tanto, en la misma red social menciona que también estuvo en el Banco de Venezuela.
Pérez estaría vinculado al envío de dineros que generaba el Tren de Aragua en Chile a través de la extorsión y otros delitos. Según la investigación, fue reclutado por la banda criminal cuando ya era funcionario de Santander.
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Por ello, personal de la PDI y el fiscal Sur, Héctor Barros, realizaron un allanamiento este martes en una sucursal en calle Agustinas, pleno centro de Santiago.
Hasta el momento, el operativo deja 18 detenidos, entre ellos el funcionario bancario, quien estaría conectado con cuentas por donde habrían pasado cerca de $300 millones.
La investigación
La indagatoria es realizada por la Fiscalía Sur y diversas brigadas de la PDI, para desbaratar un brazo del Tren de Aragua en Chile vinculado a una multimillonaria operación de lavado de activos y mercados ilegales.
Dicho brazo de la banda criminal cometía diversos delitos, como extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos a Venezuela, entre otros ilícitos.
El principal delito era la transformación de esta banda en una productora de eventos que obligaba a dueños de seis locales nocturnos del barrio Bellavista a entregar el control de sus negocios por algunas noches. Quienes se negaban, eran amenazados y extorsionados.
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De este modo, la banda realizaba fiestas donde se quedaba con las ganancias de las entradas y la venta de droga, mientras que los propietarios de los locales solo obtenían réditos de la venta de alcohol.
Luego, este dinero era enviado hasta una cárcel en Colombia, donde está detenido Carlos “El Bobby” Gómez, uno de los líderes de la organización criminal. Por ello, dicho penal también fue allanado por parte de la Policía Nacional colombiana.
En Chile, se allanaron domicilios en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Bío Bío, como también cárceles en la capital y también en Bío Bío.
