Fiscales federales de Estados Unidos investigan si fondos vinculados a operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron desviados para adquirir propiedades de alta gama en el sur de Florida, según publicó el Miami Herald.
El diario señala al menos cuatro inmuebles en Sunny Isles y Aventura, cuyo valor conjunto rondaría los 11 millones de dólares. La pesquisa, difundida por la prensa la semana pasada y aún no confirmada oficialmente por autoridades estadounidenses, revisa contratos de patrocinio por cientos de millones de dólares que la AFA habría canalizado en ese país a través de la firma TourProdEnter LLC, radicada en Florida.
Con base en registros bancarios y corporativos citados por el medio, alrededor de 40 millones de dólares provenientes de ingresos de la AFA habrían circulado por esa compañía hacia otras empresas sin una justificación comercial clara. Parte de esos recursos habría sido utilizada por un matrimonio del sur de Florida vinculado a TourProdEnter para comprar, entre 2021 y 2025, cuatro propiedades en zonas residenciales exclusivas.
Los investigadores evalúan si estas maniobras podrían configurar lavado de activos o fraude a través del sistema bancario estadounidense. También rastrean otros posibles usos de los fondos, como alquiler de jets y yates, inversiones en deportes de motor y servicios para caballos de carrera.
Hasta ahora, la AFA no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso, que toma estado mientras la selección argentina se prepara para disputar la final del Mundial el próximo domingo. El presidente del organismo, Claudio Tapia, se encuentra en Estados Unidos acompañando al equipo durante el torneo.
En el marco de la pesquisa, los fiscales se reunieron con el empresario Guillermo Tofoni, denunciante de presuntas irregularidades en la AFA, y analizan convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei, según informó el diario La Nación.
Paralelamente, la AFA enfrenta un proceso en la Justicia argentina. Un tribunal de alzada confirmó el 26 de junio el procesamiento del organismo, de su titular Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino en una causa por presunto fraude fiscal. Las imputaciones, dictadas inicialmente el 30 de marzo, apuntan a la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social por unos 13 millones de dólares.
En marzo, la AFA afirmó haber presentado todas las declaraciones juradas, informando la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos, y sostuvo que en ningún caso se trató de aportes del personal en relación de dependencia.
