Fiscales federales de Estados Unidos investigan si fondos ligados a operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron desviados, entre otros fines, para adquirir propiedades de lujo en el sur de Florida, según el Miami Herald.
El medio señala al menos cuatro inmuebles en Sunny Isles y Aventura, cuyo valor conjunto ronda los 11 millones de dólares.
La pesquisa, divulgada la semana pasada por la prensa y aún no confirmada oficialmente por autoridades estadounidenses, revisa contratos de patrocinios por cientos de millones de dólares que la AFA habría canalizado en el país a través de TourProdEnter LLC, registrada en Florida.
De acuerdo con registros bancarios y comerciales consultados por el Miami Herald, alrededor de 40 millones de dólares provenientes de ingresos de la AFA habrían circulado por esa compañía hacia otras firmas sin justificación comercial clara.
El diario indica que con parte de esos fondos, un matrimonio del sur de Florida vinculado a TourProdEnter compró entre 2021 y 2025 cuatro propiedades en zonas residenciales de alto valor.
Los investigadores evalúan si estas operaciones configuran lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario de EE.UU. También rastrean otros posibles usos de los recursos, como alquiler de jets y yates de lujo, inversiones en deportes de motor y una empresa de servicios para caballos pura sangre.
Hasta ahora, la AFA no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, que toma estado mientras Argentina se prepara para disputar la final del Mundial el próximo domingo. El presidente de la entidad, Claudio Tapia, permanece en Estados Unidos acompañando a la selección durante el torneo.
Como parte de las actuaciones, los fiscales se reunieron con el empresario Guillermo Tofoni, denunciante de presuntas irregularidades en la AFA, y analizan convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei, de acuerdo con el diario argentino La Nación.
En paralelo, la AFA es investigada en la Justicia argentina. Un tribunal de alzada confirmó el 26 de junio el procesamiento del organismo, de su presidente Claudio Tapia y de su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa por presunto fraude fiscal.
Los procesamientos habían sido dictados el 30 de marzo por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por unos 13 millones de dólares.
En marzo, la AFA sostuvo haber presentado todas las declaraciones juradas, informando la totalidad de las obligaciones tributarias y montos retenidos, y negó que estos correspondan a aportes del personal en relación de dependencia.
