La investigación sobre un presunto enriquecimiento ilícito atribuible a Claudio “Chiqui” Tapia continúa, con nuevos requerimientos de información relativos a transferencias provenientes de la FIFA, acreditaciones del Sindicato de Choferes de Camiones y movimientos bancarios, ante la sospecha de la Justicia de que el dirigente omitió declarar parte de sus ingresos.
A instancia del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo ordenó, entre otras diligencias, enviar un exhorto judicial a Suiza, es decir, un pedido formal de cooperación internacional, para que la FIFA detalle “la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016”, indicando los cargos o comisiones que los motivaron y las cuentas receptoras.
Entre los aspectos que la Justicia busca aclarar figuran tres transferencias por un total de US$ 189.577,18 que ingresaron a una cuenta de Tapia en el Banco Credicoop entre diciembre de 2018 y marzo de 2020.
Esas transferencias, sometidas a investigación, se registraron en tres operaciones: US$ 49.585,53 acreditados el 19 de diciembre de 2018; US$ 124.583,56 el 27 de junio de 2019; y US$ 15.408,09 el 27 de marzo de 2020, siendo esta última liquidada en pesos por $985.049,15.
Con la documentación bancaria, la fiscalía identificó como ordenante de los giros a la entidad consignada como “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza. Como la estructura de la FIFA incluye diversas funciones y comisiones, el exhorto también procura determinar los cargos que podrían justificar esos pagos.
La actuación judicial coincidió con la estadía de Tapia en Zúrich, donde participó en actividades institucionales y mantuvo un encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la antesala de una reunión del Consejo del organismo.
Camioneros, la AFA y los desembolsos que Lijo intenta reconstruir
El expediente incluye además 37 acreditaciones bancarias del Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia, entre enero de 2016 y enero de 2019. Esos ingresos totalizaron $1.494.678,79 y motivaron un pedido de informes al gremio para precisar qué tareas desempeñaba el dirigente, cuánto percibía y bajo qué conceptos se efectuaron esos pagos.
En relación con ese vínculo, Lijo solicitó copia del legajo de Claudio Chiqui Tapia, sus recibos de sueldo, las liquidaciones por otros conceptos y las fechas de alta y baja en el sindicato conducido por Hugo Moyano.
AFA, por su parte, también deberá dar explicaciones sobre el manejo de fondos vinculados a Tapia. La Justicia requirió información sobre las tarjetas corporativas emitidas a su nombre, los consumos registrados y las normas que autorizaban su uso. Asimismo, pidió datos sobre transferencias por $1.476.000 a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023 y sobre los $30 millones que declaró haber recibido en concepto de viáticos.
El ingreso de US$ 620.000 y la pesquisa sobre Paola Moyano, exesposa de Chiqui Tapia
Otra rama de la causa alcanza a Paola Moyano, exesposa de Chiqui Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano.
Lijo ordenó el levantamiento de sus secretos fiscal, bancario y bursátil para acceder a información sobre su patrimonio y situación financiera. Entre los hechos que alertaron a la fiscalía figura que Moyano fue incorporada como firmante de una cuenta en pesos y otra en dólares a nombre del dirigente el 12 de febrero de 2019.
Acto seguido, ese mismo día, se registró un depósito en efectivo de US$ 620.000 y se abrió una caja de seguridad a nombre de ambos. Además, Moyano figura como usuaria de tarjetas de crédito vinculadas a Tapia.
Para justificar la ampliación de las medidas, la fiscalía señaló que “la mayor parte de los bienes consignados en las declaraciones juradas de Claudio Fabián Tapia revisten carácter ganancial”. Es decir, se trata de bienes que podrían integrarse al patrimonio común de una pareja conforme al régimen patrimonial del matrimonio.
