El pasado 22 de octubre la Fiscalía Supraterritorial presentó una nueva formalización por lavado de activos contra el exfiscal Vinko Fodich ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. El imputado permanece en prisión preventiva desde septiembre en una causa por un presunto secuestro ocurrido en agosto contra dos ciudadanos chinos, quienes fueron sometidos a una falsa detención en un cuartel policial simulado en Santiago.
El mismo persecutor que investiga el rapto, Pablo Sabaj, fue quien formuló la comunicación de cargos por lavado de activos respecto de recursos de origen ilícito canalizados mediante sociedades vinculadas a distintos investigados.
Tanto Sabaj como el fiscal Alfredo Cerri sostienen que Fodich integró una estructura delictiva como accionista de la firma E-Panda, con pleno conocimiento del carácter ilegal de los fondos provenientes, al menos, de una organización criminal colombiana.
Según consignó El Mercurio, el defensor Felipe Moraga señaló que el delito imputado «implica conocer el origen ilícito del dinero» y sostuvo que, en relación con Fodich, «no existe un solo antecedente que acredite que Vinko Fodich supiera quiénes eran los clientes de E-Panda ni de dónde venían sus fondos».
Fodich continúa en prisión preventiva desde el 11 de septiembre en el expediente que investiga el secuestro con fines de extorsión.
Los cargos de la Fiscalía contra el exfiscal Fodich por lavado de activos
En la investigación llevada por la Fiscalía Supraterritorial constan antecedentes que incluyen una indagatoria a una agrupación criminal condenada en Valparaíso y notificaciones de organismos como la Unidad de Análisis Financiero sobre depósitos sospechosos.
Además, informes bancarios señalan que solo entre agosto y octubre de 2021 «registró en su cuenta corriente abonos por $448 millones, compuestos en un 85% por depósitos efectuados por caja» en diversas comunas de Arica y el Bío Bío.
La pesquisa determinó que E-Panda fue constituida en noviembre de 2020 por Fodich, Tao Jiang y Luis Muñoz Morales. Según la investigación, la red utilizó cuentas bancarias de cuatro sociedades para el presunto blanqueo de capitales: Fodich Andrade Limitada, Eco Vita SpA, Importaciones Oasis SpA y Bull SpA.
El documento citado por El Mercurio precisa que «Estas operaciones totalizaron $984.255.865», recursos que provienen de distintos aportantes, entre ellos Stiven Enríquez, y que su origen se vincula a la actividad ilícita desarrollada por la mencionada organización criminal de origen colombiano condenada.
Según la investigación, las cuentas de Oasis SpA y Bull SpA registraron movimientos de mayor cuantía —por encima de montos superiores a US$10.000— con el aparente objetivo de eludir los controles antilavado, lo que dificultó reconstruir su trazabilidad y determinar su destino final.
